Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Страховая Компания «Росгосстрах»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140002, Московская обл., г. Люберцы, ул. Парковая, д. 3

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739049689

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7707067683

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10003-Z

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=214; http://www.rgs.ru/about/investors/oao/index.wbp

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное):

внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):

заочное голосование

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:

«06» июня 2024 года.

119991, Российская Федерация, г. Москва-59, ГСП-1, ул. Киевская, д. 7, ПАО СК «Росгосстрах».

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия):

не применяется.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования):

«06» июня 2024 года.

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

«04» мая 2024 года.

2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. О реорганизации ПАО СК «Росгосстрах» в форме присоединения к нему ООО СК «Пульс», в том числе об утверждении договора о присоединении ООО СК «Пульс» к ПАО СК «Росгосстрах».

2. О внесении изменений в Устав ПАО СК «Росгосстрах».

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

Определить, что для целей ознакомления лиц, включенных в Список, информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания с 06 мая 2024 года:

предоставляется ежедневно, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. по адресу: г. Москва, ул. Киевская, д. 7, Управление корпоративной и общеправовой работы ПАО СК «Росгосстрах»;

направляется в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору ПАО СК «Росгосстрах» с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг, и дата его присвоения): 1-03-10003-Z от 18 августа 2004 года, ISIN RU0008010855, CFI ESVXFR.

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:

Совет директоров ПАО СК «Росгосстрах», Протокол от 24.04.2024 г. № 06-СД.

2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание акционеров, дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применяется.

2.12. Идентификационные признаки ценных бумаг (выкупаемых эмитентом акций):

акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг, и дата его присвоения): 1-03-10003-Z от 18 августа 2004 года, ISIN RU0008010855, CFI ESVXFR.

2.13. Сведения о цене выкупа эмитентом акций (если решение об определении цены выкупа эмитентом акций принято советом директоров (наблюдательным советом) эмитента к моменту принятия решения о повестке дня общего собрания акционеров): цена выкупа 1 (одной) обыкновенной акции ПАО СК «Росгосстрах» определена в размере 0,34 рублей.

2.14. Сведения о порядке осуществления выкупа эмитентом акций:

Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров Общества в соответствии с п. 3 ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах» и составляющей 0,34 рублей за одну обыкновенную акцию (регистрационный номер выпуска акций 1-03-10003-Z).

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 04 мая 2024 года.

Выкуп акций будет осуществляться Обществом в порядке, установленном статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», в том числе:

1. Требование акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, о выкупе принадлежащих ему акций, или отзыв такого требования, может быть предъявлено Регистратору путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, после принятия Общим собранием решения о реорганизации ПАО СК «Росгосстрах» в форме присоединения и должно быть получено Регистратором не позднее 21 июля 2024 г.

2. В письменном требовании акционера в адрес Регистратора должны быть указаны следующие данные:

? фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;

? место жительства (место нахождения) акционера;

? количество, категория (тип) и государственный регистрационный номер выпуска акций, выкуп которых требуется;

? для акционеров – физических лиц: паспортные данные, подпись акционера или его уполномоченного представителя; подпись акционера (его представителя) должна быть удостоверена Регистратором или нотариально.

? для акционера – юридического лица, являющегося резидентом: основной государственный регистрационный номер (ОГРН), подпись уполномоченного лица и печать юридического лица;

? для акционера – юридического лица, не являющегося резидентом: информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации, подпись уполномоченного лица и печать юридического лица;

? представитель акционера, подписавший требование на основании доверенности, должен предоставить доверенность.

3. Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, может осуществить свое право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества (далее – Номинальный держатель). В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

4. Требования и указания (инструкции), поступившие Регистратору и Номинальному держателю раньше даты проведения Общего собрания (ранее 06.06.2024), а также требования и указания (инструкции), поступившие после 21.07.2024 г., к рассмотрению приниматься не будут.

5. Отзыв акционером требования о выкупе принадлежащих ему акций также должен поступить не позднее 21.07.2024 г.

6. С момента получения требования или указания (инструкции) о выкупе акций до момента внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу (или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций) акции, в отношении которых получено требование о выкупе, будут блокированы на лицевом счете или счете депо акционера, и акционер не сможет совершать сделки, связанные с отчуждением или обременением этих акций.

7. Не позднее чем через 50 дней со дня принятия Общим собранием решения о реорганизации Совет директоров утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.

8. В случае, если совокупная стоимость предъявленных и подлежащих выкупу акций ПАО СК «Росгосстрах» превысит 10% стоимости чистых активов Общества на дату принятия Общим собранием решения о реорганизации, акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям (в соответствии с требованиями п. 5. ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

9. ПАО СК «Росгосстрах» будет оплачивать акции, выкупаемые у акционеров, предъявивших требование о выкупе, до 20 августа 2024 г. включительно (в течение 30 дней после истечения срока предъявления требований о выкупе).

10. Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора.

При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от ПАО СК «Росгосстрах», соответствующие денежные средства за выкупленные Обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения ПАО СК «Росгосстрах».

11. Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет Номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

2.15. Дата окончания срока, установленного для предъявления требований акционеров о выкупе эмитентом принадлежащих им акций: 21.07.2024

3. Подпись

3.1. И.о. Генерального директора (Приказ от 19.04.2024 № ЛС-4883/1)

А.М. Володин

3.2. Дата 25.04.2024г.